______________
27. 5. 2025. год.
______________
– ОДЛУКА 6/44 НО О САЗИВАЊУ XXV – ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
која ће се одржати у уторак 27. 6. 2025. године, ул. Радничка бб – Управна зграда ФАП-а, Велика сала за састанке у 13 часова у Прибоју, са следећим
ДНЕВНИМ РЕДОМ:
- Утврђивање кворума и избор радних тела
- Усвајање утврђеног дневног реда
- Доношење Одлуке о усвајању Записника са XXIV (двадесетчетврте ванредне седнице Скупштине, одржане 28. 11. 2024. године) – Записник
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за приод од мај 2024 – мај 2025. године
- Доношење Одлуке о измени Статута (,,Сл. билтен ФАП“, број 53/21-пречишћен текст)
– Одлука
– Централни регистар – повећање капитала
– Решење АПР - Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2024. годину са извештајем ревизора за 2024. годину
- Доношење Одлуке о расподели добити редовног годишњег извештаја за 2024. годину
- Доношење Одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за 2024. годину – Одлука
- Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2025. годину – Одлука
Прилози:
- Записник са претходне седнице Скупштине Друштва одржане 28. 11. 2024. године,
- Извештај Надзорног одбора Друштва,
- Извештај ревизорске куће о ревизији финансијских извештаја за 2024. годину,
- Извештај о пословању Друштва за 2024. годину,
- Извештај о избору екстерног ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2025. годину и
- Предлог одлука по свакој тачки дневног реда.
Јавни позив акционарима за учешће у раду на Скупштини акционара упућује се дана 27. 5. 2025. године.
Скупштина се сазива објављивањем позива за седницу Скупштине акционара без прекида, на Интернет страници Друштва www.fap.co.rs и на Интернет страници Агенције за привредне регистре и на Интернет страници Централног регистра.
Као Дан акционара Друштва утврђује се 17. 6. 2025. године.
Акционари, лично или преко пуномоћника, имају право да учествују у раду Скупштине, право гласа на Скупштини, право подношења предлога и добијање одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом.
Материјал за седницу Скупштине, као и предлози одлука припремљених за Скупштину, стављају се на увид акционарима на интернет страници Друштва.
Акционар, који има намеру да учествује у раду Скупштине, обавезан је да пријави учешће у раду Скупштине Кадровској служби Друштва најкасније до 24. 6. 2025. године.
Пратећи документи:
- Пуномоћје за гласање за XXV (двадесетпету) – редовну седницу Скупштине акционара, заказану за 27. 6. 2025. год. – Преузмите документ
- Образац за гласање у одсуству – Преузмите документ